Об этом сообщается на сайте НБУ.
Также изменениями приведены признаки рисковой деятельности небанковских финансовых учреждений, требование о запрете проведения такой деятельности и установлено право Нацбанка отозвать у небанковского финансового заведения лицензию в случае выявления факта проведения им рисковой деятельности.
Распоряжение вступает в силу с 3 сентября.
К «рисковым» регулятор отнес операции: без очевидной финансовой необходимости; по выводу капитала, легализации уголовных доходов, финансированию терроризма; нарушающие требования финмониторинга. Если операции проводятся с применением утраченных, украденных, либо подделанных документов.
Сейчас решение о выдаче, приостановлении, обновлении и отзыве лицензии будет приниматься правлением НБУ.
