Нацбанк упростил покупку валюты и перечисление средств за рубеж

Национальный банк Украины (НБУ) упростил процедуру проведения операций покупателями банков по приобретению иностранной валюты и перечислению средств за рубеж нерезидентам, сообщается на сайте центробанка. В частности, клиентам банков не нужно ожидать разрешения регулятора на проведение указанных валютных операций, так как уполномоченные банки будут уведомить его о таких операциях клиентов после их проведения. Уполномоченные банки будут проинформировать регулятора о соответствующих операциях после их проведения. Уполномоченные банки будут проинформировать НБУ о таких операциях клиентов после их проведения. Сейчас клиентам финучреждений не нужно ожидать разрешения Нацбанка на проведение таковых операций: закупке иностранной валюты/перечислению денежных средств за рубеж в пользу иностранцев.

Кроме того, если клиент, валютные операции которого вызвали сомнения, перешел на обслуживание в другое банковское заведение, уполномоченный банк обязан сообщить об этом регулятору.

Другой банк, в котором клиент открывает текущие счета, имеет право обратиться ко всем предшествующим обслуживающим банкам за информацией, которая получена от НБУ относительно сомнительных операций клиента.

Соответствующее решение закреплено в распоряжении правления государственного банка № 15 от 28 февраля текущего года.

«Перечень индикаторов рисковых финансовых операций определен Положением о порядке проведения банками анализа и проверки документов (информации) о финансовых операциях и их участников, утвержденным постановлением Правления государственного банка Украины от 15 августа 2016 г. № 369», — сообщается в заявлении.

Распоряжение вступает в силу с 22 марта 2017 г.

  • Ягодников Вадим Григориевич