Двое ростовчан вывели за рубеж 600 млн руб.

До этого ссылаясь на источник говорилось о задержании 3-х граждан Ростова-на-Дону, подозреваемых в выводе около 600 млн руб. путем заключения договоров на поставку сельхозтехники с зарубежными компаниями с помощью подставных фирм. В маленьком особняке работники правоохранительных органов обнаружили огромное количество телефонов, финансовые документы и крупную сумму денежных средств в рублях и долларах. Cделка по купле-продаже состоялась только на бумаге, однако деньги по ней — порядка 600 млн. руб. - очутились за границей. Заключив поддельные внешнеторговые договоры подозреваемые вывели за границу на счета иностранных компаний порядка 600 млн. руб. Затем, используя недостоверные документы, перечислили деньги на банковские счета нерезидентов. Суд выбрал подозреваемым меру пресечения в виде заключения под стражу. — Продукт на территорию РФ не поставлялся, а деньги в объеме 600 млн были переведены.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статьи 193.1 УК РФ и статьи 187 УК РФ. Инкриминируемое правонарушение предусматривает до 10 лет за решеткой.

  • Янышевa Мария Владимировна